Namen of aliassen van oplichters, ex-oplichters, opgelicht ? - Scam Blacklist
Friday, 23 January 2009
Deze lijst word aangepast door gebruikers, van zoekopdrachten en emails. Heb je info over iemand in deze lijst start dan een topic hierover of email het ons. Wel eerst aanmelden en kijken of er misschien al een topic is over je oplichter
Ga naar onze forum en vraag medegebruikers om info, bij personen en bedrijven beginnen. Of zoek hier even verder.
Laat even weten dat je hier niet thuis hoort klik hier.
(aangepast 26-05-2009)
A
Amivita, PuzzelPartyoplichters via www.gratis.nl , Global Collect Services, Slimbijverdienen.nl autogereedschap D. Aartsdr Martijn Atay-Leeuwarden Alfons Ven
B
Anita Boomgaarden (dark_anita) alias z.valentin Y. Incealias alias M. Bouzlafa alias M. Dimerci alias Mark Bruin alias Stefan Mentink alias M. van Beers en M. Pijnenburg. Rob Bakkum Shirley van de Haar Ster Events Almere Riek Bernard Lelystad H.Borch-Jensen op marktplaats Dominique Bruneel-MaesM Bouwman (eppie epskamp) 2736133 thomas_movie eBay/T. Berger/R.Thomas Den Haag gert bakker en mary bakker
Tirza van Dams op het forum Jannes Duitscher Gert van Driel en Anita Willemsen Marijke Dank en Wouter Wevers JOS VAN DOORN Frank Dekker alias Floris Bakker Richard Dijkstra. Marktplaats fraude
p.p.gerritsen uit Den Helder (Hobrede) Pascal Gelen Tros Opgelicht Hans Gamnercor gerten alias CJB Geurten alias E. J. H. M. Geurtenm. grootenhuis banknr 664065163 leeuwardenm.grootenhuis te leeuwarden alias Clayton Manen alias Maike Drost alias Jacklyn Snijders alias Jolanda Papen Richard van Gils Gilst
H
BAS HOOGEN alias B. KUSPER Helena Hoeksema doorverkoop katten Image Hairline Bas Hoogen alias B. Kusper John Henraath uit Roermond oplichting webshops Hr. M Hendriks te SPYKENISSE met Gironummer 3466331 m . Haagse
664065163 Ron Heeffer alias Paul Malta-Wilmsen Micha? (of Mark?) Hendrikx Giro: 822721
Stal Duin en Daal te Harbrinkhoek ( tros opgelicht) Peter Stegeman
= JULIA SIEPERDA Swarovski beeldjes Sinanreisen van Sinan Sat met Alanya reis Dennis Schilder uit Bemmel Serviflat Theo Ringers en De Reydt Spruyt Erik SDI en NCI Grote zwendel in christelijke gemeenschap Peter Stegeman Wilfred Stobbelaar met jordys onlineshop Rob Stassen - Oplichter in vastgoed.
T
thomas_movie eBay alias T. Berger alias R.Thomas uit Den HaagTG-Online
P.J.C.M. van Wissen met Efteling kaartjes Ron Heeffer alias Paul Malta-WilmsenPatrick de Wit J.W. Bruurmijn en N. Walter giro 2934127 Rene de W John Willemsen Bikes te landgraaf P.Wirken bank:59.54.31.968 Deryl Wirken
X
Y
N. Yapici
Z Conny van Zanen 1feb rechtbank zwolle Raymond de Zwart
De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928. E-mailadressen:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
en
Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
Spencer & Flemming B.V.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen om te bemiddelen in kredieten en verzekeringen en op aanbiedingen van kredieten (door middel van de ‘Maandrekening’ van Lanfermeijer & Partners) door Adviesgroep Nederland B.V., Spencer & Flemming en B.V. en Infactor B.V.
Adviesgroep Nederland B.V. en Spencer & Flemming B.V. maken onder andere gebruik van de (handels)naam Lanfermeijer & Partners (Dienstencentrum).
De AFM is van oordeel dat Adviesgroep Nederland B.V., Spencer & Flemming B.V. en Infactor B.V. hebben bemiddeld dan wel bemiddelen in kredieten en verzekeringen zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen. Het in Nederland bemiddelen in kredieten en verzekeringen zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:80 Wet op het financieel toezicht.
De AFM is tevens van oordeel dat Adviesgroep Nederland B.V., Spencer & Flemming B.V. en Infactor B.V. kredieten hebben aangeboden dan wel aanbieden zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen. Het in Nederland aanbieden van krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:60 Wet op het financieel toezicht.
Adviesgroep Nederland B.V. gebruikt onder andere de volgende gegevens: Adres: Prins Hendrikplein 1, 7316 AM te Apeldoorn en Postbus 10411, 7301 GK te Apeldoorn Telefoonnummer: 055-5822222 / 06-53448165 Faxnummer: 055–5213789 E-mail:
Spencer & Flemming B.V. gebruikt onder andere de volgende gegevens: Adres: Regentesselaan 18 – C, 7316 AE te Apeldoorn en Postbus 10411, 7301 GK te Apeldoorn Telefoonnummer: 055-5822288 Faxnummer: 055-5213789 E-mail:
Infactor B.V. gebruikt onder andere de volgende gegevens: Adres: Prins Hendrikplein 1, 7316 AM te Apeldoorn en Postbus 10411, 7301 GK te Apeldoorn
De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM twee waarschuwingslijsten: (1) De waarschuwingslijst AFM. Hier staan instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben. Ook staan er instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet. (2) De waarschuwingslijst buitenland. Hier staan instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd.
Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
Metropolitan Credit Corp, BKR-Krediet en Enschede Finance
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van kredieten door Metropolitan Credit Corp en aanbiedingen om te bemiddelen in de kredieten van Metropolitan Credit Corp door BKR-Krediet en Enschede Finance. De AFM is van oordeel dat Metropolitan Credit Corp in Nederland kredieten heeft aangeboden dan wel aanbiedt zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM is van oordeel dat BKR-Krediet en Enschede Finance hebben bemiddeld dan wel bemiddelen in kredieten van MCC zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen.  De AFM heeft van consumenten meldingen ontvangen dat zij via BKR-Krediet en Enschede Finance aanbiedingen hebben gekregen om van Metropolitan Credit Corp krediet te verkrijgen. Het in Nederland aanbieden van krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:60 Wet op het financieel toezicht. Het in Nederland bemiddelen in krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt levert een overtreding op van artikel 2:80 Wet op het financieel toezicht.
Metropolitan Credit Corp gebruikt bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummer: 087-784 42 75. E-mail:
BKR-Krediet gebruikt bij het bemiddelen in krediet onder andere het volgende e-mailadres:
Enschede Finance gebruikt bij het bemiddelen in krediet onder andere het volgende e-mailadres:
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928. E-mailadressen:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
en
Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
Infactor B.V.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen om te bemiddelen in kredieten en verzekeringen en op aanbiedingen van kredieten (door middel van de ‘Maandrekening’ van Lanfermeijer & Partners) door Adviesgroep Nederland B.V., Spencer & Flemming en B.V. en Infactor B.V.
Adviesgroep Nederland B.V. en Spencer & Flemming B.V. maken onder andere gebruik van de (handels)naam Lanfermeijer & Partners (Dienstencentrum).
De AFM is van oordeel dat Adviesgroep Nederland B.V., Spencer & Flemming B.V. en Infactor B.V. hebben bemiddeld dan wel bemiddelen in kredieten en verzekeringen zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen. Het in Nederland bemiddelen in kredieten en verzekeringen zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:80 Wet op het financieel toezicht.
De AFM is tevens van oordeel dat Adviesgroep Nederland B.V., Spencer & Flemming B.V. en Infactor B.V. kredieten hebben aangeboden dan wel aanbieden zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen. Het in Nederland aanbieden van krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:60 Wet op het financieel toezicht.
Adviesgroep Nederland B.V. gebruikt onder andere de volgende gegevens: Adres: Prins Hendrikplein 1, 7316 AM te Apeldoorn en Postbus 10411, 7301 GK te Apeldoorn Telefoonnummer: 055-5822222 / 06-53448165 Faxnummer: 055–5213789 E-mail:
Spencer & Flemming B.V. gebruikt onder andere de volgende gegevens: Adres: Regentesselaan 18 – C, 7316 AE te Apeldoorn en Postbus 10411, 7301 GK te Apeldoorn Telefoonnummer: 055-5822288 Faxnummer: 055-5213789 E-mail:
Infactor B.V. gebruikt onder andere de volgende gegevens: Adres: Prins Hendrikplein 1, 7316 AM te Apeldoorn en Postbus 10411, 7301 GK te Apeldoorn
De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM twee waarschuwingslijsten: (1) De waarschuwingslijst AFM. Hier staan instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben. Ook staan er instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet. (2) De waarschuwingslijst buitenland. Hier staan instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd.
Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
Dauphin Asset Europe
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen tot het verlenen van beleggingsdiensten door Dauphin Asset Europe. De AFM is van oordeel dat Dauphin Asset Europe in Nederland beleggingsdiensten heeft verleend dan wel verleent zonder dat zij beschikt over een daartoe benodigde vergunning, dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft van consumenten meldingen ontvangen dat zij door Dauphin Asset Europe zijn benaderd. Het in Nederland verlenen van beleggingsdiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, levert een overtreding op van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.
Dauphin Asset Europe gebruikt bij het verlenen van beleggingsdiensten onder andere de volgende gegevens: Website: www.dauphineurope.com. Adres: Seefeldstrasse 69, 2de verdieping, Zürich, Zwitserland. Telefoonnummer: 0041 (44) 580-1480. Faxnummer: 0041 (44) 580-1479
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928. E-mailadressen:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
en
Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928. E-mailadressen:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
en
Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928. E-mailadressen:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
en
Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens: Faxnummers: 087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928. E-mailadressen:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
en
Namen: J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.
Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
Wat is vrijheid? Een goede vraag helemaal nu 4 en 5 mei weer achter ons liggen. We hebben er weer ff bij stil gestaan omdat het zo moet. Maar wat betekend nu vrijheid?
Opgelicht 
Zoek oplichters 
